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投稿用户 • 2022年5月21日 11:33:05 • 资讯动态 • 阅读 46

不费吹灰之力

做兼职月入千元

只要将银行卡

有偿租借他人使用就能实现

是不是非常心动？

然而，所谓轻松赚钱之道

就是一个彻头彻尾的骗局

甚至会走上违法犯罪的道路

怎么回事？

一起来看看

案件经过

近日，公安县公安局南平派出所强力攻坚、主动作为，成功规劝一名涉嫌帮助信息网络犯罪活动的嫌疑人投案自首。

“雷火2022”行动开展以来，南平派出所持续打击网络电信诈骗，对辖区“两卡”线索进行梳理与核查，发现辖区居民陈某名下银行卡流水信息异常，有进行帮助信息网络犯罪活动的重大嫌疑，民警立即展开全面调查，经多方面信息汇总分析确定了陈某的犯罪事实。

民警遂主动上门走访，通过讲道理、摆事实，对陈某及其家人进行政策宣传，一步步展开心理攻势。经民警多次动之以情、晓之以理的劝导，陈某幡然醒悟，于3月30日主动前往派出所投案自首。

经询问，陈某称2021年12月11日在家看网络小说时，看到一个弹窗广告提供“兼职”，足不出户就能赚钱，陈某遂添加了广告中的QQ号，按照对方要求将自己的银行卡提供给对方。由于对方承诺事成后给陈某所有转账金额的千分之一点二作为报酬，陈某为利益所驱动，在明知是帮助他人利用网络进行诈骗的情况下，陆续将3张银行卡“租借”给对方用来转账洗钱。经核查，其借出的3张银行卡流水共计120万余元。

目前，案件还在进一步办理之中。

古人云

“不义之财不可取”

知法犯法必将付出沉痛代价

那么面对这种“兼职”陷阱

大家应当如何防范？

银行卡租赁又是如何犯罪的？

带大家一起来看

↓↓↓

电信网络诈骗涉案资金转移手法揭秘

第一步：收款。

买卖、租借银行卡收取诈骗资金。犯罪分子主要通过购买、租用他人实名开立的银行卡、支付账户收取被害人资金。

第二步：转移。

账户层层嵌套、资金多方划转。诈骗分子为躲避公安机关止付、冻结措施，往往快速转移涉案资金，目前主要有三种方式。

一是通过境内“水房”（洗钱团伙）实施转移。境内组建洗钱工作室专门从事诈骗资金转移，形成境外人员实施诈骗、通过聊天软件指挥境内“水房”快速转移洗白资金的黑色产业链。

二是“跑分平台”拆分交易。资金通过“跑分平台”等非法支付平台进行大量拆分，转移至普通群众受高额利诱实名开立的银行卡、支付账户。

三是利用虚拟货币转移赃款。诈骗分子通过购买虚拟货币向境外转移涉诈资金，查控难度大。

第三步变现。

资金跨境转移变现。为规避打击，诈骗分子通常隐藏在境外，通过地下钱庄将境内的诈骗资金转移出境完成变现。

一是刷卡取现。雇佣境内“车手”在银行ATM取现后非法走私出境，或者通过非法改装移机境外的POS机刷卡取现。

二是虚构交易。构造虚假交易实现诈骗资金跨境转移，如签订虚假贸易合同，或者购买游戏点卡、充值卡等虚拟商品后转卖完成变现。

三是跨境“对敲”。通过地下钱庄境内交割人民币、境外交割外币等方式，实现诈骗资金跨境转移。

警方提醒

陌生人加微信，切记核实身份。无论是网络交友还是有陌生人添加微信，切记核实对方真实身份，无论对方以何种身份、用何种理由，只要提出充值、转账汇款要求，都是诈骗，切记不听、不信、不转账！

看来“天下掉馅饼”的事

代价很大啊

君子爱财，取之有道

荆彩君提醒大家

擦亮慧眼

提高防范诈骗意识

谨记法律法规要求

做遵纪守法好公民

综合：三袁警事、荆彩新闻

来源：荆州日报

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